‘FOREX’ uygulamasının internet sitesine girerek yatırım yapmak isteyenlerle irtibata geçen örgüt üyelerinin, Londra’da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye’de lisanslı ve yasal yatırım danışmanlığı yahut aracılık faaliyetlerini yürütüyor izlenimi uyandırdıkları tespit edildi.
Örgüt üyelerinin, vatandaşları kendi şirketleri aracılığıyla kelamda yatırım yapmaya ikna edip, paravan şirketlerin hesaplarına para göndermelerini sağladıkları anlaşıldı. Örgütün bu formülle 66 kişiyi toplam 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdıkları belirlendi. Mali Cürümleri Araştırma Şurası’ndan (MASAK) alınan raporun incelenmesi sonucunda kelam konusu kabahat örgütünün 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira hacimli para trafiğini yönettiği ortaya çıkarıldı.
2,5 milyar lira mali bedele el konuldu
Ayrıca tekrar MASAK raporunun yapılan tahlilinde kuşkulu ve paravan şirket hesaplarının kullanılarak 8 bin 340 kişinin de benzeri biçimde dolandırılmış olabileceği görülerek, şüphelilere ilişkin yaklaşık 2,5 milyar lira mali bedele el konuldu.
Örgütle temaslı oldukları belirlenen Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa, Denizli, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Bitlis’teki 195 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilerek eş vakitli operasyon başlatıldı.
